法医会计和欺诈检测

尚称为金融取证的法医会计是一个专业实践领域,其描述了由实际或预期的争议或诉讼引起的接录。根据牛津词典揭示,法医核算意味着使用会计技能来调查欺诈或贪污,并分析用于法律诉讼的财务信息。法医会计师也被称为法医审计师或调查审计员,通常必须在最终审判中提供专家证据。

法医分析是一种四层程序,它从数据收集开始,通过数据准备进行,通过数据分析量化,并结束于报告和法院诉讼。

akgvg的方法论

Akgvg的法医核算方法是一种三维方法,我们确保了:

  • 预防: 介绍您的财务安全,并通过主动守夜机制避免漏洞。
  • 检测: 使用不同学科的各种分析技术确保初级和精确的欺诈检测。
  • 调查 : 一种混合方法,它结合了多种方法来超越预定义的规范并修复漏洞。

我们的法医服务冠层:

  • 反欺诈警惕: 帮助公司通过在基本阶段发现和插入内部审计和控制系统中的漏洞来防止欺诈或最大限度地减少其损失。
  • 金融法医: 利用会计,审计和调查技能,分析公司的财务报表,以便与预期或正在进行的法律诉讼一起进行欺诈。
  • 数字法医: 筛选数字设备,包括移动,计算机和笔记本电脑,用于查找和审核可以指出欺诈的不寻常的邮件和文档。
  • 数据分析 : 使用数据分析工具和软件来检查和解决欺诈的软件来确定奇数金融交易。

我们的覆盖范围:

  • 公司欺诈
  • 员工欺诈
  • 网络犯罪
  • 身份盗窃
  • 洗钱
  • 伪造的仪器
  • 不合适的会计
  • 转移/资金虹吸
  • 黑客攻击
  • 技术欺诈
  • 交易欺诈

最后,“法医审计”是指以提供证据的具体程序。审计技术用于识别并收集证据证明,例如,欺诈已经进行了多长时间,以及如何被肇事者进行和隐瞒。还可以收集证据来支持其他问题,该问题将在法庭案件发生时。这些问题可能包括:

  • 嫌疑人的动机和欺诈的机会
  • 欺诈是否涉及几个嫌疑人之间的勾结?
  • 犯罪现场或文件中的任何实际证据
  • 嫌疑人在访谈和/或逮捕时的评论
  • 试图摧毁证据。
AKGVG & ASSOCIATES
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